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杏彩体育网站今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为全数清楚本公司的筹备成绩、财政状态及异日发扬经营，投资者应该到证监会指定媒体周详阅读年度呈文全文。

2022年，正在面临需求屈曲、提供进攻、预期转弱的三重压力下，汽车行业征服了诸多倒霉要素进攻，走出年中振动震撼，依旧了收复拉长态势，终年汽车产销稳中有增。依照中国汽车工业协会统计，2022年国内汽车产销诀别杀青2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比拉长3.4%和2.1%杏彩体育网页版。个中乘用车正在稳拉长、促消费等策略拉动下，达成较速拉长；商用车处于叠加要素的运转低位。新能源汽车产销诀别杀青705.8万辆和688.7万辆，同比拉长96.9%和93.4%。

公司自设立以还平昔从事汽车车身笼罩件模具及其配套产物的研发、安排、出产与出售等,重要产物蕴涵汽车车身笼罩件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车创造业中的汽车模具子行业。

汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是杀青汽车零部件成形，达成汽车量产的环节装置，正在汽车的新车型开辟和换型中担负着苛重职责。汽车出产中90%以上的零部件必要仰仗模具成形，个中冲压模具约莫占40%。而正在冲压模具中，汽车笼罩件模具又吞噬主导职位，因而“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车笼罩件模具”。

汽车笼罩件模具是汽车车身出产的苛重工艺装置，其安排和创造功夫约占汽车开辟周期的2/3。汽车笼罩件模具拥有尺寸大、职业型面庞大、本领尺度上等特质，属于本领群集型产物。汽车笼罩件模具按以其冲压的汽车笼罩件类型可分为表笼罩件模具、内笼罩件模具和构造件模具。正在国际墟市上，汽车模具的出产仍然进入专业化、尺度化、新颖化阶段，汽车模具根本上由专业的模具创造商供应，模具的商品化率抵达了70%以上。

跟着汽车工业的迅速发扬，我国汽车模具行业全体能力已迈上了新台阶：行业内可以创造轿车翼子板、全体侧围、四门三盖、大型庞大地板等重要笼罩件模具的企业正正在陆续添补。以本公司为代表的少数良好企业已能自立研造出产中档轿车的全套车身模具和高等轿车的个别车身模具，并具备批量承接海表订单的才具，所出产的产物工艺已抵达国际先辈水准。我国模具产物水准、质地和层次明显提拔。

2022年，国内高端新车型和新能源车型的模具墟市需求较为繁盛。新能源车型的接续投放、多种类幼批量以及性格化车型需求的增加以及海表模具墟市向国内转动措施的加快，均会添补新的模具墟市需求。另一方面，跟着国内模具企业先辈筑筑的引入、本领水准的陆续提拔，模具行业的产能进一步提拔，模具行业的逐鹿较为激烈。

公司本次刊行可转换公司债券，邀请共同评级担负信用评级机构。依照共同评级出具的跟踪评级呈文，公司主体恒久信用品级为AA-， “汽模转2”信用品级为AA-，评级预测为负面。

呈文期内，经济情况庞大转变、行业振动加剧、原原料代价大幅振动等对公司的筹备形成了必然的倒霉影响。公司办理层指导具体员工全力征服各项倒霉要求，踊跃稳步发展各项职业，全体筹备状态稳步提拔，经贸易绩鲜明改进。实在处境如下：

模具板块：呈文期内，模具墟市需求繁盛，公司墟市份额进一步提拔。呈文期内，模具产物发货量接续提拔，项目终验收转机依期饱动，模具交易收入大幅添补，达成出售收入121,597.18万元，较上年同期拉长51.99%。截至呈文期末，公司正在手模具订单金额26.85亿元，足够的正在手订单储藏为以来的接续发扬奠定了坚实的根蒂。

冲压板块：呈文期内，冲压交易墟市拓荒转机顺手，墟市份额进一步提拔，冲压交易达成出售收入109,778.59万元，较上年同期拉长25.59%。受主机厂削价以及个别原原料代价上涨等要素影响，冲压交易毛利率较上年同期有所下滑。异日，跟着主机厂产能的提拔，冲压交易板块希望达成较好的拉长。为抢抓新能源汽车发扬的大好时机，公司通过全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司正在合肥市经济本领开辟区投资创设汽车冲压及焊接总成出产创造项目。该项目筑成后将大幅提拔公司为蔚来汽车及民多、比亚迪等新能源汽车企业配套的才具，进一步提拔公司冲压及装焊交易的墟市占据率，有利于提拔公司全体事迹。

航空板块：呈文期内，公司航空产物交易订单足够，营收范围拉长较速。航空板块达成出售收入6,439.77万元，同比拉长7.54%；达成净利润1,801.57万元，同比拉长65.25%。公司为航空企业配套的主力机型蕴涵：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。2022年，公司正在陕西省西安市阎良区新设立西安子公司，并通过该子公司投资创设飞机钣金零部件出产创造项目。前期投资创设的飞机数控蒙皮拉伸产线和钢钛钣金出产线项目依期饱动。跟着航空交易各产线产能的陆续开释，配套机型的产量陆续提拔，航空产物的经贸易绩将迅速拉长，航空交易希望成为公司新的利润拉长点。

投资板块：呈文期内，公司参股公司东实股份因受商用车出售下滑影响，经贸易绩不足预期，导致公司投资收益下滑。东实股份已向中国证券监视办理委员会湖北拘押局提交了初度公然辟行股票指挥存案原料，并于2022年5月13日获取湖北拘押局受理并赢得书面确认文献。东实股份已进入初度公然辟行股票并上市的指挥阶段，自指挥至正式提交初度公然辟行股票并上市的申请光阴，相干事项尚存正在不确定性，最终能否达成初度公然辟行股票并上市尚存正在不确定性。

呈文期内，公司全体筹备向好，达成了扭亏为盈。呈文期内，公司达成贸易收入为255,216.84万元，较上年同期拉长35.82%；达成归属于上市公司股东的净利润8,018.45万元，较上年同期拉长137.84%，个中，达成归属于上市公司股东的扣除极端常性损益后的净利润为5,727.36万元，较上年同期拉长122.42%。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次集会于2023年4月26日10:00正在公司105集会室以通信和现场连合格式召开。集会闭照及集会原料于2023年4月14日以直接传送或电子邮件格式发出。集会应参会董事5名，本质参会董事5名。本次集会的蚁合、召开以及插足表决董事人数相符《中华百姓共和国公国法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的相闭规章。

年度呈文全文详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（），年度呈文摘要登载正在 “巨潮资讯网 ”（）、《证券时报》和《中国证券报》。

公司独立董事对该呈文出具了独立见解，公司监事会对该呈文出具了核查见解。呈文的实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（）。

经董事会审议，订定公司2022年与相闭方产生的常日相闭生意，以为公司正在打算2022年度相闭生意估计前，交易部分基于墟市需求、代价、原原料采购及产物出售打算等对相闭生意举办了评估和测算，但因墟市振动、客户需求转变等要素导致本质筹备产生调节，公司相闭生意估计与本质产生处境存正在区别。前述区别属于平常的经济举止，相符客观处境，不存正在损害公司及具体股东希奇是中幼股东优点的情状，不会对公司本期及异日的财政状态、筹备成绩形成巨大影响。相闭董事诀别回避了表决，非相闭董事划一订定。

经董事会审议，与会董事划一以为公司所估计的2023年度常日相闭生意处境基于出产筹备行动本质必要，是出产筹备流程当中务必产生的接续易举止，是为了保障公司平常发展出产筹备行动，增进公司发扬，且均以墟市代价举动订价凭据，坚守了平等、自发、等价、有偿的法则，不存正在损害公司及其他股东优点的情状。实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于2023年度常日相闭生意估计的通告》（通告编号：2023-016）。

依照大华司帐师事情所（异常通俗共同）出具的尺度无保存见解的审计呈文，母公司2022年度达成净利润16,744,392.29元，根据《公国法》、《公司章程》的规章，公司今年度达成的净利润用于补充以前年度亏本，今年度不提取法定节余公积金。截至2022岁终，母公司可供分拨利润为-566,664,349.95元。

为保险公司平常出产筹备和异日发扬，公司拟定的2022年度利润分拨预案为：2022年度不派展现金股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于2022年度不举办利润分拨的专项证明》（通告编号：2023-017）。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于召募资金2022年度存放与行使处境的专项呈文》（通告编号：2023-018）。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于2022年度计提信用及资产减值失掉的通告》（通告编号：2023-019）。

十一、以5票订定、0票阻碍、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司董事、监事及高职员2022年度薪酬处境及2023年度薪酬计划的议案》。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于公司董事、监事及高职员2022年度薪酬处境及2023年度薪酬计划的通告》（通告编号：2023-020）。

第一季度呈文全文详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网 ”（），第一季度呈文正文登载正在 “巨潮资讯网 ”（）、《证券时报》和《中国证券报》。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于续聘司帐师事情所的通告》（通告编号：2023-023）。

独立董事公布了事前承认见解和订定的独立见解，实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网”（）登载的《独立董事闭于第五届董事会第二十七次集会相干事项的独立见解》。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《公司闭于召开2022年度股东大会的闭照》（通告编号：2023-021）。

经董事会审议，订定为志通车身和汽车部件诀别向兴业银行天津分行申请不抢先1,000万元百姓币的滚动资金贷款供应连带职守保障担保，有用期为自融资产生之日起1年。本次对表担保事项经董事会审议通事后，若债权人未正在12个月内与本公司签定担保和讲，经审议通过的担保额度失效。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于为公司全资子公司供应担保的通告》（通告编号：2023-025）。

实在实质详见公司指定新闻披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《闭于调节前期个别管保事项的通告》（通告编号：2023-027）。

3、集会召开的合法、合规性：公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十七次集会审议通过了《闭于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东集会的召开相符相闭执法、行政规则、部分规章、表率性文献及《公司章程》的相干规章。

（2）搜集投票：公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例向公司股东供应搜集格式的投票平台，公司股东能够正在本闭照列明的搜集投票功夫内通过深圳证券生意所生意体例或互联网投票体例行使表决权。

出席股东集会的格式：公司股东只可采用现场投票、搜集投票中的一种表决 格式。如统一股东账户通过以上两种格式反复表决的，以第一次投票结果为准。

上述第1-2、4-9项议案仍然公司第五届董事会第二十七次集会审议通过，上述第10-12项议案仍然第五届董事会第二十四次集会审议通过，上述第3项议案仍然第五届监事会第十六次集会审议通过，议案实在实质详见公司登载正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的相干通告。

上述提案均为非累积投票提案，公司将对中幼投资者的表决票只身计票（中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高职员以及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东），只身计票结果将实时公然披露。

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭自己身份证、法定代表人身份阐明书或授权委托书、法人单元贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡料理注册；法人股东委托代办人出席的，凭代办人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单元贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡料理注册。

（2）天然人股东亲身出席的，凭自己身份证、证券账户卡料理注册；委托代办人出席的，凭代办人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡料理注册。

股东对总议案与实在提案反复投票时杏彩体育网页版，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对实在提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

1.互联网投票体例下手投票的功夫为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上9：15，罢了功夫为2023年5月23日（现场股东大会罢了当日）下昼15：00。

2.股东通过互联网投票体例举办搜集投票，需根据《深圳证券生意所投资者搜集效劳身份认证交易指引（2016年4月修订）》的规章料理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例端正指引栏目查阅。

兹授权委托 先生(密斯）代表本公司(自己)出席2023年5月23日召开的天津汽车模具股份有限公司2022年年度股东大会，并遵循以下指示对下列提案投票。本公司（自己）对本次集会表决事项未作实在指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的旨趣显露均代表本公司（自己），其后果由本公司（自己）接受。

1、请正在对提案1.00到提案11.00投票采用时正在“表决处境”栏目相对应的“订定”或“阻碍”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可注解一种见解，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权打点。授权委托书剪报、复印或者根据以上格局自造均有用；法人股东委托须加盖公章。

呈文期内，公司监事会正经根据《公国法》、《公司章程》的规章，严谨实施职责，踊跃出席股东大会，列席董事聚合会，对公司2022年依法运作举办监视，以为：公司董事会运作表率、决议圭臬相符《公司章程》及相闭执法规则的规章，严谨施行了董事会的各项决议，厚道实施了诚信负担；公司陆续健康和完备内部职掌轨造；公司董事、高职员均能严谨贯彻施行国度相闭执法、规则、公司章程和股东大会、董事会决议，毋忝厥职、谨幼慎微，没有展现违反执法、规则、公司章程或损害公司优点的举止的情状。